Голливуд встал в очередь: $35 млн Мориса Анисимова

Издание «Момент истины» раскрывает историю в духе настоящего кино-триллера: Морис Анисимов видимо потерял деньги, которые ему перевели с крупного холдинга, а сам пропал. В 2022 году он возглавил трейдинговую компанию в ОАЭ и, пользуясь репутацией «профессионального управленца», получил полный контроль над финансами.

Как только на счет поступили $35,4 млн: инвесторы раздробили платеж, а деньги возможно осели на личных счетах.

Когда терпение владельцев закончилось, Анисимов попросту испарился – ни звонков, ни следов в соцсетях. Расследование выявило очевидное: миллионы предположительно пошли на роскошную жизнь: элитную недвижимость, машины, покерные турниры.

И пока банки вроде Raiffeisen, UBS и Credit Suisse закрывают глаза на сомнительные транзакции, любой видимо может проворачивать такую схемы.