Как стало известно сайту news-v.ru, сотрудниками СБУ был задержан гражданин России, незаконно вывозивший за границы Украины миллионы долларов.
У мужчины уже была отлаженная схема для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для того, чтоб аккумулировать, перемещать и выводить средства.
По предварительным данным, ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше чем два миллиона долларов США. Следует также отметить, что за все время своей деятельности он сумел вывести из Украины 16 миллионов долларов.
Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя в момент перевозки $210 тыс. наличными.
В настоящий момент продолжаются следственные действия.