Мошенники стали запугивать своих жертв по телефону. Звоня человеку, они сообщают, что если тот позвонит в банк и уточнит информацию, их будет ждать уголовная ответственность.
Звоня, мошенники сообщают своей жертве, что нужно срочно перевести все деньги на «временный счет», чтобы с ними ничего не произошло.
У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который в течение некоторого времени направляют поддельные письма из банка. В письме указаны данные сотрудников и резервный счет, где все деньги будут находиться в полной безопасности.
Мошенники, угрожают жертве уголовной ответственностью за то, что человек хочет позвонить в банк и уточнить действительно ли ему необходимо переводить денежные средства на резервный счет.