Отечественные СМИ сообщают о том, что прошедшие в Санкт-Петербурге, в офисе банка «Югра» обыски не имеют никакой привязки к деятельности кредитной организации. Сообщается, что причиной этих мероприятий стало задержание двух недобросовестных сотрудников банка по делу об «обналичке». Ряд источников акцентирует внимание на том, что в среду, 12 июля состоялось задержание 52-летней Ларисы Романцовой и 48-летнего Сергея Судиловского. Первая трудится в петербургской «Югре» главным бухгалтером. Второй занимает ведущую должность в валютном управлении филиала. Стоит отметить, что обыски прошли не только в банковском офисе, но и по местам жительства подозреваемых.
У ряда СМИ имеются сведения, согласно которым в апреле текущего года следователь ГСУ получил постановление на обыск. У следствия есть версия, что Романцова и Судиловский занимались проведением средств юрлиц посредством мнимых сделок. Такие услуги оценивались в 6-8% от подлежащей обналичиванию суммы.