Ростовского предпринимателя подозревают в отмывании денег

Бизнесмена из Ростова, по данным rostov-n.ru, подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Против 50-летнего директора коммерческой фирмы завели уголовное дело.

В правоохранительных органах считают, что предприниматель, фактически, украл деньги в размере 95 миллионов рублей, которые изначально предназначались для строительства многоэтажного дома в Ворошиловском районе города.

Средства, которые нужно было вложить в строительство, мужчина, в период с 2007 по 2010 года, выводил себе в карман, совершая множество операций, которые должны были скрыть их происхождение и дальнейшее предназначение. Однако, оперативные следователи помешали планам мошенника и задержали его.

Сейчас ведется следствие, в рамках которого задача полиции - установить то, куда переводилась данная сумма и то, как доказать причастность директора компании к их присвоению.

Судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.