О “Конкорде” в России широко стало известно после того, как российская организация “Стопнаркотик” обратилась в ЦБ. Казалось бы, общественная организация по борьбе с запрещенными веществами, украинский банк и российский регулятор - связь не очевидная. Тем не менее, она есть. В “Коммерсанте” выходил развернутый материал на эту тему, коротко - “Конкорд” помогал осуществлять финансовые операции на крупнейшей площадке по продаже наркотиков в РФ.

Однако, банк из соседней страны, помимо веществ был вероятно вовлечен в финансовые операции запрещенных на территории РФ онлайн-казино. ЦБ в 2021 году активно начал бороться с теми, кто проводит непрозрачные операции в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Регулятор отозвал 8 лицензий за уходящих год, но на смену российским организациям пришли зарубежные, которые находятся вне компетенции Банка России. В частности “Конкорд” осуществлял масштабную экспансию на черном рынке азартных игр.

ЦБ пришлось сильно ограничить деятельность платежных систем, типа КиВи, а именно временно ограничить их работу с зарубежными юрлицами, что усложнило работу тому же “Конкорду”.

Источник: kommersant.ru